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Curso Online de Compliance Officer y Prevención de Riesgos Penales en la Empresa

120,00  60,00  I.V.A. incluido

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Curso Online de Compliance Officer y Prevención de Riesgos Penales en la Empresa

120,00  60,00  I.V.A. incluido

Actualmente ha surgido con fuerza la figura del Compliance Officer o persona responsable de supervisar y gestionar todas las cuestiones relacioCumplimiento normativonadas con el cumplimiento normativo. Sus principales funciones son la identificación de riesgos, analizar cambios estatutarios y reguladores, determinar medidas preventivas y correctivas, impartir formación a directivos y empleados para que conozcan y apliquen todas las normas y revisar periódicamente la actualización de los procedimientos.

El Responsable de Compliance (CCO o Compliance Officer) tiene como objetivo principal implementar un “Programa de Cumplimiento” basado en procedimientos que aseguren el adecuado diseño de actividades de cumplimiento normativo interno y externo en sentido amplio.

En España, la reforma del Código Penal operada en 2010 ha incorporado aspectos novedosos, como la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Está claro que el nuevo Código Penal ha llevado a replantearse muchos procedimientos y prácticas en las empresas. El rol del Compliance Officer se está generalizando a raíz de la entrada en vigor de dicha reforma.

Se ha pasado de un concepto reactivo a un concepto preventivo del cumplimiento normativo. Esto ha llevado a la creación de protocolos específicos de Compliance que afectan a las diferentes áreas funcionales y que han creado la figura de Compliance Officer, figura establecida desde hace tiempo en las empresas americanas.

Este curso formativo está dirigido a profesionales con interés en implementar en sus organizaciones y empresas la normativa de prevención de riesgos penales en las personas jurídicas. Concretamente este curso es necesario para profesionales como:

  • Directores y gerentes de empresas y organizaciones.
  • Auditores internos.
  • Asesores jurídicos.
  • Responsables administrativos.
  • Responsables de cumplimiento legal.
  • Responsables de tecnología y sistemas de la información.
  • Responsables de gestión de personas, talento y formación.
  • Responsables de marketing y comercial.
  • Responsables de gestión de riesgos.

Temario

MÓDULO 1: EL GOBIERNO CORPORATIVO EN LA EMPRESA

MÓDULO 2: EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS EN LA EMPRESA

MÓDULO 3: EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA EMPRESA

MÓDULO 4: LA RESPONSABILIDAD PENAL EN LAS PERSONAS JURÍDICAS

MÓDULO 5: EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO PENAL: ISO 19600

MÓDULO 6: EL COMPLIANCE OFFICER: FIGURA Y FUNCIONES

MÓDULO 7: LOS DELITOS IMPUTABLES A PERSONAS JURÍDICAS

MÓDULO 8: EL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS EN LA EMPRESA

Objetivos y Duración

Objetivo general

 

  • Hasta la reforma del Código Penal por LO 5/2010, de 23 de mayo y más aun con la entrada en vigor el 1 de julio de la LO 1/2015, de 30 de marzo de reforma del Código penal, sólo las personas físicas han podido ser responsables por delitos y/o faltas tipificadas como tales en el Código Penal español. Con la nueva normativa las empresas tienen que diseñar e implementar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos que puedan derivar en riesgos penales para la empresa.En este nuevo escenario nace la figura del responsable de cumplimiento normativo o “Compliance Officer”, también conocido como el controller jurídico. Esta nueva figura profesional velará por el cumplimiento del marco regulatorio y normativo en el ámbito penal que afecta a las empresas. Entre las principales funciones del Compliance Officer destacan la identificación de riesgos, el análisis de los cambios regulatorias, la implementación de medidas preventivas y correctivas además de informar y formar a los profesionales de la empresa en todo lo relacionado con estos temas.Entre las principales funciones del responsable de cumplimiento se encuentran la identificación de riesgos, analizar cambios estatutarios y reguladores, determinar medidas preventivas y correctivas, impartir formación a directivos y empleados para que conozcan y apliquen todas las normas y revisar periódicamente la actualización de los procedimientos.
  • Los objetivos del curso de compliance officer y prevención de riesgos penales en la empresa son:
    1. Adquirir conciencia de la importancia del gobierno corporativo en la empresa y de la realidad de riesgos legales en torno a la actividad empresarial.
    2. Conocer la figura y las funciones del responsable de cumplimiento normativo o Compliance Officer.
    3. Conocer ampliamente la normativa de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
    4. Adquirir los conocimientos para la elaboración de un modelo de prevención de riesgos penales.
    5. Adquirir los conocimientos para el desempeño de la nueva figura de responsable de cumplimiento normativo o Compliance Officer.
    6. Aplicar las técnicas de control interno en la empresa para el cumplimiento de la normativa de riesgos penales en las personas jurídicas.

Duración

40 horas.

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