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Actualización sobre la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

30,00 

Descripción

Este curso trata la reciente actualización sobre la ley de prevención de blanqueo de capitales.

La Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo establece que las personas físicas o los empleados de las empresas consideradas «sujetos obligados» deben contar con una formación específica en esta materia. Por consiguiente, es fundamental que los profesionales están actualizados sobre esta normativa.

El curso de actualización sobre la ley de prevención de blanqueo de capitales está orientado a profesionales cuyo ámbito profesional y empresarial esté incluido en las categorías de sujetos obligados y que necesiten conocer cuáles son sus principales obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Resumen
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Puntuación
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Producto
Actualización sobre la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales
Precio
EUR 30

Temario

ACTUALIZACIÓN SOBRE LA LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

  1. RESUMEN DE CAMBIOS RECIENTES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
    1. EVOLUCIÓN DE LA REGULACIÓN EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
    2. RELACIÓN DE PUESTOS QUE DETERMINAN LA CONSIDERACIÓN DE PEROSNA CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA (PRP)
    3. TRANSPOSICIÓN DE LA V DIRECTIVA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
  2. DIRECTIVA (UE) 2018/843
    1. CONSIDERACIONES PREVIAS DE LA QUINTA DIRECTIVA
    2. PRINCIPALES MODIFICACIONES DE LA QUINTA DIRECTIVA
  3. REAL DECRETO-LEY 11/2018
    1. CONSIDERACIONES PREVIAS DEL REAL DECRETO-LEY 11/2018
    2. PRINCIPALES MODIFICACIONES DEL REAL DECRETO-LEY 11/2018
  4. REAL DECRETO-LEY 7/2021
    1. CONSIDERACIONES PREVIAS DEL REAL DECRETO-LEY7/2021
    2. PRINCIPALES MODIFICACIONES DEL REAL DECRETO-LEY 7/2021
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Objetivos y Duración

Objetivos

  • Actualizar los conocimientos sobre la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y su marco normativo vigente.
  • Conocer las novedades normativas de la Quinta directiva.
  • Conocer las novedades normativas del Real Decreto-ley 11/2018.
  • Conocer las novedades normativas del Real Decreto-ley 7/2021.

Duración

4 horas.

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La matrícula de este curso se realiza de forma abierta. La fecha de inicio la marca el envío de las claves de acceso al email del usuario. La fecha de fin se define a partir de la duración de la inscripción en el curso de 90 días a partir del envío de las claves de acceso al usuario.

A la finalización de este curso se procederá a la habilitación de la descarga de un diploma acreditativo. El diploma acreditativo una vez finalizado el curso online se descargará en formato digital (PDF) automáticamente a través de nuestro campus virtual.

Cualquier modificación del diploma a petición del alumno tras su primera emisión debidas a errores en los datos facilitados por parte del usuario conllevarán una tasa administrativa de 20 €.

Si el alumno solicita el envío a domicilio en España deberá abonar una tasa administrativa de 10 €. En el caso de solicitud de envío a domicilio fuera de España, por favor, póngase en contacto a través de info@ilabora.com.

Esta formación puede ser bonificada a través de la F. Tripartita - FUNDAE  para  todos los trabajadores asalariados que prestan servicios en empresas privadas .

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