Curso de Actualización sobre la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales Online
DURACIÓN
4 horas
MODALIDAD
100% Online
BONIFICACIÓN FUNDAE
Consultar
DIPLOMA ACREDITATIVO
Sí
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Acerca del curso
El curso online de Actualización sobre la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales es una formación que se centra en proporcionar a los participantes una comprensión actualizada y detallada de la legislación y regulaciones relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Durante el curso de Actualización sobre la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, los estudiantes se familiarizan con las disposiciones legales y los deberes de diligencia debida que deben cumplir las entidades financieras y otras empresas sujetas a estas regulaciones.
También aprenden a identificar transacciones y actividades sospechosas, a implementar medidas efectivas de control interno y a colaborar con las autoridades reguladoras.
El curso se enfoca en mantener a los profesionales y empresas al día con las últimas actualizaciones legales y en asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes en la prevención del blanqueo de capitales, siendo fundamental para profesionales financieros, abogados y cualquier persona involucrada en sectores sujetos a estas regulaciones.
La Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo establece que las personas físicas o los empleados de las empresas consideradas «sujetos obligados» deben contar con una formación específica en esta materia. Por consiguiente, es fundamental que los profesionales estén actualizados sobre esta normativa.
El curso de Actualización sobre la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales está orientado a profesionales cuyo ámbito profesional y empresarial esté incluido en las categorías de sujetos obligados y que necesiten conocer cuáles son sus principales obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Temario
MÓDULO 1: RESUMEN DE CAMBIOS RECIENTES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
- Evolución de la regulación en prevención de blanqueo de capitales
- Relación de puestos que determinan la consideración de persona con responsabilidad pública (PRP)
- Transposición de la quinta directiva de prevención del blanqueo de capitales y financión del terrorismo
MÓDULO 2: DIRECTIVA (UE) 2018/843
- Consideraciones previas de la quinta directiva
- Principales modificaciones de la quinta directiva
MÓDULO 3: REAL DECRETO-LEY 11/2018
- Consideraciones previas del real decreto-ley 11/2018
- Principales modificaciones del real decreto-ley 11/2018
MÓDULO 4: REAL DECRETO-LEY 7/2021
- Consideraciones previa del real decreto-ley 7/2021
- Principales modificaciones del real decreto-ley 7/2021
Objetivos
- Actualizar los conocimientos sobre la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y su marco normativo vigente.
- Conocer las novedades normativas de la Quinta directiva.
- Conocer las novedades normativas del Real Decreto-ley 11/2018.
- Conocer las novedades normativas del Real Decreto-ley 7/2021.
PREGUNTAS FRECUENTES
+¿Es obligatorio el curso de prevención de blanqueo de capitales?
+¿Qué precio tiene la matrícula online?
+¿Dónde inscribirse?
+¿Qué diploma se obtiene?
+¿Es válido para banca y seguros?
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