DURACIÓN

4 horas.

CONTENIDOS

ACTUALIZACIÓN SOBRE LA LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

1. RESUMEN DE CAMBIOS RECIENTES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
   1. EVOLUCIÓN DE LA REGULACIÓN EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
   2. RELACIÓN DE PUESTOS QUE DETERMINAN LA CONSIDERACIÓN DE PERSONA CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA (PRP)
   3. TRANSPOSICIÓN DE LA V DIRECTIVA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
2. DIRECTIVA (UE) 2018/843
   1. CONSIDERACIONES PREVIAS DE LA QUINTA DIRECTIVA
   2. PRINCIPALES MODIFICACIONES DE LA QUINTA DIRECTIVA
3. REAL DECRETO-LEY 11/2018
   1. CONSIDERACIONES PREVIAS DEL REAL DECRETO-LEY 11/2018
   2. PRINCIPALES MODIFICACIONES DEL REAL DECRETO-LEY 11/2018
4. REAL DECRETO-LEY 7/2021
   1. CONSIDERACIONES PREVIAS DEL REAL DECRETO-LEY7/2021
   2. PRINCIPALES MODIFICACIONES DEL REAL DECRETO-LEY 7/2021