Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo

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DURACIÓN: 20 HORAS

El precio original era: 80,00 €.El precio actual es: 29,00 €.

Descuento 51,00  (64%)

El precio en oferta no se aplica a la formación bonificada para empleados

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IDIOMA: ESPAÑOL

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ACERCA DEL CURSO

MÓDULO 1. NORMATIVA GENERAL SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES

MÓDULO 2. ACTUALIZACIÓN SOBRE LA LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Objetivo general

Este curso tiene por objetivo el estudio del blanqueo de capitales, teniendo una visión completa del mismo, conociendo el marco legal internacional, su tipología y sus técnicas. El conocimiento de las técnicas del blanqueo de capitales es de gran importancia en la formación de empleados y directivos de la empresa.

El presente curso se adapta a las exigencias en materia formativa en base al cumplimiento del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, de carácter profesional y Real Decreto 395/2007. Ajustado Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

 

Los mediadores y distribuidores de seguros de vida están obligados a cumplir la Ley 10/2010 como sujetos pasivos que obliga a las Entidades Aseguradoras y a las Corredurías de Seguros que vendan cualquier producto del ramo de vida a dar formación sobre Prevención del Blanqueo de Capitales a sus empleados y colaboradores.

El elevado número de sujetos obligados (entidades de crédito, sociedades y agencias de valores, o gestores de fondos, entre otras entidades) que deben implantar controles y procedimientos definidos por la Ley y el Reglamento en vigor, tanto preventivos (asociados con la identificación de clientes) como detectivos (relacionados con la declaración de operaciones, tanto sospechosas como de comunicación sistemática), supone que sea una materia a abordar en el citado colectivo, al que se le requiere en el propio Reglamento (en su artículo 14) la impartición periódica de acciones como la presente.

 

Junto con el colectivo citado previamente (al que la ley ahora derogada agrupaba genéricamente en el artículo 2.1) es destacable la incorporación de otros al sistema de información implantado; dentro de los que destacan los notarios, abogados, promotores inmobiliarios, así como todas aquellas personas físicas o jurídicas genéricamente que comercien con bienes que tengan un valor (unitario) superior a los 15.000,00 euros, como los concesionarios de coches.

 

20 horas

El curso online de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo es una formación que ha sido diseñada específicamente para proporcionar sólidos conocimientos sobre las prácticas y regulaciones necesarias para prevenir actividades ilegales de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el ámbito financiero y empresarial.

El curso aborda temas cruciales, como la identificación de transacciones sospechosas, la debida diligencia en la gestión de clientes, las leyes y regulaciones vigentes relacionadas con la prevención de blanqueo de capitales, y las estrategias para garantizar la conformidad legal y ética en el sector financiero y empresarial. Los participantes adquieren habilidades esenciales para contribuir a la integridad del sistema financiero y la seguridad global, y para cumplir con las responsabilidades legales y éticas en la prevención de actividades financieras ilícitas.

Este curso de Prevención de Blanqueo de Capitales se imparte en modalidad online.

Preguntas Frecuentes

El curso de prevención de blanqueo de capitales incluye módulos sobre normativa general y actualizaciones de la ley. Además, tendrás acceso a materiales prácticos y un certificado al finalizar, que avala tu formación en esta área crucial.

Sí, el curso de blanqueo de capitales es obligatorio para ciertos profesionales, especialmente en sectores como la banca y las finanzas. Cumplir con esta formación es esencial para garantizar el cumplimiento normativo y la seguridad en las transacciones.

Elegir iLabora te brinda acceso a una plataforma educativa flexible y de alta calidad. Nuestro enfoque práctico, junto con el soporte de tutores especializados, asegura que puedas completar el curso de blanqueo de capitales a tu ritmo y con éxito.

Inscribirte es muy sencillo. Solo debes comprar el curso, y luego te llegará al mail los pasos indicados a seguir. ¡Empieza ahora y asegura tu formación!

Durante el curso de blanqueo de capitales, contarás con el apoyo de tutores expertos que te guiarán en tu aprendizaje. Además, tendrás acceso a un aula virtual donde podrás resolver dudas y compartir experiencias con otros alumnos.

PREGUNTAS FRECUENTES

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El curso en modalidad online se realiza en nuestra plataforma de elearning iLabora.AuladeCursos.com.

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Este curso es 100% online y te puedes matricular online en cualquier momento porque hay convocatoria abierta continua. Por consiguiente, puedes empezar este curso cuando necesites. Además, el curso es totalmente flexible y en modalidad de autoestudio con lo que el alumno puede organizar su estudio según su disponibilidad y estudiar a su ritmo.

El examen se puede realizar en cualquier momento una vez que el alumno haya completado las actividades de evaluación de cada tema y haya visualizado los contenidos de todos los temas del curso.

El examen final son preguntas en formato test. Cada pregunta tiene varias posibles respuestas de las que solo una es la correcta.

Todos los cursos tienen una fecha límite para realizarlo. El plazo estándar que tiene el alumno para completar el estudio y examen del curso es de 90 días. En programas de certificaciones profesionales oficiales y másteres el plazo es mayor pudiendo superar los 180 días. En el caso de que el alumno necesite un plazo mayor por cuestiones personales o profesionales puede solicitar ampliación del plazo del curso a info@ilabora.com.

En la mayor parte de los cursos el alumno se puede descargar el diploma acreditativo de forma automática desde su aula virtual. En las certificaciones profesionales oficiales, másteres y cursos que se tramitan su bonificación para empleados a través de FUNDAE la emisión del diploma acreditativo es manual y se envía por email en los días posteriores a la finalización del curso.

El Grupo iLabora Formación es la entidad formativa que emite el diploma acreditativo del curso. El título es un título privado emitido por el Grupo iLabora Formación.

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