Descripción
La prevención de blanqueo de capitales es clave a la hora de evitar el lavado de dinero. El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales u operaciones con recursos de procedencia ilícita o legitimación de capitales) es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen sin problema en el sistema financiero. Para que exista blanqueo de capitales, es precisa la previa comisión de un acto delictivo de tipo grave, y la obtención de unos beneficios ilegales que quieren ser introducidos en los mercados financieros u otros sectores económicos. El blanqueo de capitales es un delito autónomo que no requiere de una condena judicial previa por la comisión de la actividad delictiva por la que se originaron los fondos, por ello la prevención de blanqueo de capitales consigue evitar la comisión de mas delitos.
Consiste en ajustar a la legalidad fiscal el dinero procedente de negocios delictivos o injustificables. Es decir, la actividad en la cual una persona u organización criminal, incursionando en un acto delictivo, procesa las ganancias financieras, resultando de actividades ilegales, para tratar de darles la apariencia de recursos obtenidos de actividades lícitas.
Este curso de prevención de blanqueo de capitales se imparte en modalidad online.
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Producto
Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo
Alcance y Objetivos
Objetivo general
Este curso tiene por objetivo el estudio del blanqueo de capitales, teniendo una visión completa del mismo, conociendo el marco legal internacional, su tipología y sus técnicas. El conocimiento de las técnicas del blanqueo de capitales es de gran importancia en la formación de empleados y directivos de la empresa.
El presente curso se adapta a las exigencias en materia formativa en base al cumplimiento del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, de carácter profesional y Real Decreto 395/2007. Ajustado Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Los mediadores y distribuidores de seguros de vida están obligados a cumplir la Ley 10/2010 como sujetos pasivos que obliga a las Entidades Aseguradoras y a las Corredurías de Seguros que vendan cualquier producto del ramo de vida a dar formación sobre Prevención del Blanqueo de Capitales a sus empleados y colaboradores.
El elevado número de sujetos obligados (entidades de crédito, sociedades y agencias de valores, o gestores de fondos, entre otras entidades) que deben implantar controles y procedimientos definidos por la Ley y el Reglamento en vigor, tanto preventivos (asociados con la identificación de clientes) como detectivos (relacionados con la declaración de operaciones, tanto sospechosas como de comunicación sistemática), supone que sea una materia a abordar en el citado colectivo, al que se le requiere en el propio Reglamento (en su artículo 14) la impartición periódica de acciones como la presente.
Junto con el colectivo citado previamente (al que la ley ahora derogada agrupaba genéricamente en el artículo 2.1) es destacable la incorporación de otros al sistema de información implantado; dentro de los que destacan los notarios, abogados, promotores inmobiliarios, así como todas aquellas personas físicas o jurídicas genéricamente que comercien con bienes que tengan un valor (unitario) superior a los 15.000,00 euros, como los concesionarios de coches.
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Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo
Destinatarios
Este curso formativo está dirigido a profesionales vinculados a empresas con actividades susceptibles de poder ser utilizadas para el blanqueo de capitales. Concretamente este curso es necesario para profesionales relacionados con:
- Entidades financieras.
- Entidades aseguradoras.
- Abogacía y servicios jurídicos.
- Finanzas
- Auditoría de cuentas.
- Contabilidad
- Inversiones inmobiliarias y en bienes raíces.
- Consultores, detectives y fuerzas de seguridad públicas con interés en la prevención del blanqueo de capitales.
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Producto
Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo
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La matrícula de este curso se realiza de forma abierta. La fecha de inicio la marca el envío de las claves de acceso al email del usuario. La fecha de fin se define a partir de la duración de la inscripción en el curso de 90 días a partir del envío de las claves de acceso al usuario.
A la finalización de este curso se procederá a la habilitación de la descarga de un diploma acreditativo. El diploma acreditativo una vez finalizado el curso online se descargará en formato digital (PDF) automáticamente a través de nuestro campus virtual.
Cualquier modificación del diploma a petición del alumno tras su primera emisión debidas a errores en los datos facilitados por parte del usuario conllevarán una tasa administrativa de 20 €.
Si el alumno solicita el envío a domicilio en España deberá abonar una tasa administrativa de 10 €. En el caso de solicitud de envío a domicilio fuera de España, por favor, póngase en contacto a través de info@ilabora.com.
Esta formación puede ser bonificada a través de la F. Tripartita - FUNDAE para todos los trabajadores asalariados que prestan servicios en empresas privadas .
Consultar el coste del curso bonificado enviando un email a info@ilabora.com
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