Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo Online (Homologado)
Acreditado por la Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo (UTAMED)
DURACIÓN
25 horas
MODALIDAD
100% Online
BONIFICACIÓN FUNDAE
Consultar
DIPLOMA ACREDITATIVO
1 Créditos ECTS
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Acerca del curso
El curso online de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo es una formación que ha sido diseñada específicamente para proporcionar sólidos conocimientos sobre las prácticas y regulaciones necesarias para prevenir actividades ilegales de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el ámbito financiero y empresarial.
El curso aborda temas cruciales, como la identificación de transacciones sospechosas, la debida diligencia en la gestión de clientes, las leyes y regulaciones vigentes relacionadas con la prevención de blanqueo de capitales, y las estrategias para garantizar la conformidad legal y ética en el sector financiero y empresarial. Los participantes adquieren habilidades esenciales para contribuir a la integridad del sistema financiero y la seguridad global, y para cumplir con las responsabilidades legales y éticas en la prevención de actividades financieras ilícitas.
El certificado universitario se asocia únicamente a la modalidad de formación no bonificada. Si optas por la bonificación para empleados a través de FUNDAE, no se incluirá la certificación universitaria.
Temario
MÓDULO 1. NORMATIVA GENERAL SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES
- Introducción al blanqueo de capitales
- Los paraísos fiscales
- Normativa de prevención del blanqueo de capitales
- SEPBLAC
- Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales
- Clientes: admisión, identificación y conocimiento
- Medidas de diligencia debida
- Sistema de control interno
MÓDULO 2. ACTUALIZACIÓN SOBRE LA LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- Resumen de cambios recientes en materia de prevención de blanqueo de capitales
- Directiva (UE) 2018/843
- Real decreto-ley 11/2018
- Real decreto-ley 7/2021
Objetivos
Este curso tiene por objetivo el estudio del blanqueo de capitales, teniendo una visión completa del mismo, conociendo el marco legal internacional, su tipología y sus técnicas. El conocimiento de las técnicas del blanqueo de capitales es de gran importancia en la formación de empleados y directivos de la empresa.
El presente curso se adapta a las exigencias en materia formativa en base al cumplimiento del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, de carácter profesional y Real Decreto 395/2007. Ajustado Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Los mediadores y distribuidores de seguros de vida están obligados a cumplir la Ley 10/2010 como sujetos pasivos que obliga a las Entidades Aseguradoras y a las Corredurías de Seguros que vendan cualquier producto del ramo de vida a dar formación sobre Prevención del Blanqueo de Capitales a sus empleados y colaboradores.
El elevado número de sujetos obligados (entidades de crédito, sociedades y agencias de valores, o gestores de fondos, entre otras entidades) que deben implantar controles y procedimientos definidos por la Ley y el Reglamento en vigor, tanto preventivos (asociados con la identificación de clientes) como detectivos (relacionados con la declaración de operaciones, tanto sospechosas como de comunicación sistemática), supone que sea una materia a abordar en el citado colectivo, al que se le requiere en el propio Reglamento (en su artículo 14) la impartición periódica de acciones como la presente.
Junto con el colectivo citado previamente (al que la ley ahora derogada agrupaba genéricamente en el artículo 2.1) es destacable la incorporación de otros al sistema de información implantado; dentro de los que destacan los notarios, abogados, promotores inmobiliarios, así como todas aquellas personas físicas o jurídicas genéricamente que comercien con bienes que tengan un valor (unitario) superior a los 15.000,00 euros, como los concesionarios de coches.
PREGUNTAS FRECUENTES
+¿Cuáles son los requisitos para finalizar el curso?
+¿Cuándo recibiré el certificado oficial universitario?
+¿Recibiré algún certificado provisional al finalizar el curso mientras espero el certificado oficial universitario?
+¿Qué incluye el curso de prevención de blanqueo de capitales?
+¿Es obligatorio realizar el curso de prevención de blanqueo de capitales?
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