DURACIÓN 4 horas. CONTENIDOS ACTUALIZACIÓN SOBRE LA LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES RESUMEN DE CAMBIOS RECIENTES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES EVOLUCIÓN DE LA REGULACIÓN EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES RELACIÓN DE PUESTOS QUE DETERMINAN LA CONSIDERACIÓN DE PERSONA CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA (PRP) TRANSPOSICIÓN DE LA V DIRECTIVA DE…
DURACIÓN 50 horas. CONTENIDOS MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD FINANCIERA MÓDULO 2. BALANCE DE SITUACIÓN MÓDULO 3. EL CICLO CONTABLE MÓDULO 4. LOS ESTADOS FINANCIEROS MÓDULO 5. ANÁLISIS E INTERPRETEACIÓN DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA MÓDULO 6. LOS COSTES DE LA EMPRESA MÓDULO 7. FINANCIACIÓN EMPRESARIAL
DURACIÓN 20 horas CONTENIDOS MÓDULO 1. NORMATIVA GENERAL SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES LOS PARAÍSOS FISCALES NORMATIVA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES SEPBLAC SUJETOS OBLIGADOS EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES CLIENTES: ADMISIÓN, IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA SISTEMA DE CONTROL INTERNO MÓDULO 2. ACTUALIZACIÓN SOBRE LA…
DURACIÓN 40 horas. CONTENIDOS MÓDULO 1. DIRECCIÓN FINANCIERA MÓDULO 2. CONTABILIDAD