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CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
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La prevención del blanqueo de capitales tiene como finalidad impedir, en los diferentes sectores de la actividad económica, blanquear los capitales procedentes de cualquier tipo de participación en la comisión de un delito.
La reducción de barreras en el mundo ha potenciado la creación de redes criminales organizadas que buscan blanquear el dinero generado por actividades ilegales. Por consiguiente ha provocado una actualización normativa a través del Real Decreto 304/2014 y la Ley 10/2010 o Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, para detectar casos fraudulentos. El fin del Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo es aprovechar esta novedad legislativa y convertirte en un especialista de la identificación y la prevención del blanqueo de capitales. Obtén la diferenciación jurídica que tu carrera necesita y dedícate profesionalmente a una actividad de interés social.Conoce todas las novedades legislativas y su aplicación práctica.
Todas las acciones formativas se estructuran en módulos, formados a su vez por unidades didácticas. Cada módulo se evalúa de forma independiente atendiendo a los resultados de las pruebas obligatorias y optativas propuestas. Para superar los diversos módulos el alumnado tendrá que lograr un nivel mínimo de comprensión de los contenidos teóricos. Toda la formación se realiza a través del Campus Virtual, una plataforma diseñada para facilitar el acceso a los materiales y recursos complementarios.
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