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Curso Online de Prevención de Blanqueo de Capitales

80,00 40,00 I.V.A. incluido

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Curso Online de Prevención de Blanqueo de Capitales

80,00 40,00 I.V.A. incluido



El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales u operaciones con recursos de procedencia ilícita​ o legitimación de capitales) es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen sin problema en el sistema financiero. Para que exista blanqueo de capitales, es precisa la previa comisión de un acto delictivo de tipo grave, y la obtención de unos beneficios ilegales que quieren ser introducidos en los mercados financieros u otros sectores económicos. El blanqueo de capitales es un delito autónomo que no requiere de una condena judicial previa por la comisión de la actividad delictiva por la que se originaron los fondos.

Consiste en ajustar a la legalidad fiscal el dinero procedente de negocios delictivos o injustificables. Es decir, la actividad en la cual una persona u organización criminal, incursionando en un acto delictivo, procesa las ganancias financieras, resultando de actividades ilegales, para tratar de darles la apariencia de recursos obtenidos de actividades lícitas.

Alcance y Objetivos

Objetivo general

Este curso tiene por objetivo el estudio del blanqueo de capitales, teniendo una visión completa del mismo, conociendo el marco legal internacional, su tipología y sus técnicas. El conocimiento de las técnicas del blanqueo de capitales es de gran importancia en la formación de empleados y directivos de la empresa.

El presente curso se adapta a las exigencias en materia formativa en base al cumplimiento del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, de carácter profesional y Real Decreto 395/2007. Ajustado Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

 

Los mediadores y distribuidores de seguros de vida están obligados a cumplir la Ley 10/2010 como sujetos pasivos que obliga a las Entidades Aseguradoras y a las Corredurías de Seguros que vendan cualquier producto del ramo de vida a dar formación sobre Prevención del Blanqueo de Capitales a sus empleados y colaboradores.

El elevado número de sujetos obligados (entidades de crédito, sociedades y agencias de valores, o gestores de fondos, entre otras entidades) que deben implantar controles y procedimientos definidos por la Ley y el Reglamento en vigor, tanto preventivos (asociados con la identificación de clientes) como detectivos (relacionados con la declaración de operaciones, tanto sospechosas como de comunicación sistemática), supone que sea una materia a abordar en el citado colectivo, al que se le requiere en el propio Reglamento (en su artículo 14) la impartición periódica de acciones como la presente.

 

Junto con el colectivo citado previamente (al que la ley ahora derogada agrupaba genéricamente en el artículo 2.1) es destacable la incorporación de otros al sistema de información implantado; dentro de los que destacan los notarios, abogados, promotores inmobiliarios, así como todas aquellas personas físicas o jurídicas genéricamente que comercien con bienes que tengan un valor (unitario) superior a los 15.000,00 euros, como los concesionarios de coches.

Destinatarios

Este curso formativo está dirigido a profesionales vinculados a empresas con actividades susceptibles de poder ser utilizadas para el blanqueo de capitales. Concretamente este curso es necesario para profesionales relacionados con:

  • Entidades financieras.
  • Entidades aseguradoras.
  • Abogacía y servicios jurídicos.
  • Finanzas
  • Auditoría de cuentas.
  • Contabilidad
  • Inversiones inmobiliarias y en bienes raíces.
  • Consultores, detectives y fuerzas de seguridad públicas con interés en la prevención del blanqueo de capitales.

Formato y Materiales

Este curso se realiza en formato e-learning a través de la plataforma on-line www.campusasegurador.com.

 

Los materiales que se entregan al alumno son:

  • Datos de acceso a la plataforma de e-learning campusasegurador.com.
  • En la plataforma e-learning el temario está en formato e-learning.
  • Cada tema del curso tiene una prueba cuestionario en formato test.
  • Una vez que el alumno haya estudiado los temas del curso y realizado las correspondientes pruebas cuestionarios puede realizar el examen final.

Duración

El curso tiene una duración de 20 horas lectivas en régimen online.

Plan de Estudios

El curso se compone de los siguientes temas:

Tema 1. Introducción al blanqueo de capitales. 

Tema 2. Los paraísos fiscales. 

Tema 3. Etapas del blanqueo de capitales. 

Tema 4. Normativa de prevención del blanqueo de capitales. 

Tema 5. SEPBLAC.

Tema 6. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales. 

Tema 7. Clientes: admisión, identificación y conocimiento.

Tema 8. Medidas de diligencia debida.

Tema 9. Sistema de control interno.

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